Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: «СДМ-Банк» (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125424, г. Москва, шоссе Волоколамское, д. 73
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739296584
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7733043350
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 1637
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3589; http://www.sdm.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.08.2023
2. Содержание сообщения
При раскрытии информации указывается:
1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум: 100%
Результаты голосования: «за» - 5, «против» - нет, «воздержались» - нет
2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
Рекомендовать Общему собранию акционеров «СДМ-Банк» (ПАО) принять одно из следующих решений по выплате (объявлению) дивидендов по результатам первого полугодия 2023 года:
1. Формулировка решения № 1:
1.1. Зафиксировать прибыль, полученную «СДМ-Банк» (ПАО) по результатам первого полугодия 2023 года в размере 957 288 394,03 (девятьсот пятьдесят семь миллионов двести восемьдесят восемь тысяч триста девяносто четыре и 03/100) рублей, из которой часть прибыли в размере 143 609 918,82 (сто сорок три миллиона шестьсот девять тысяч девятьсот восемнадцать и 82/100) рублей направить на выплату дивидендов следующим образом:
• 143 271 458,82 (сто сорок три миллиона двести семьдесят одна тысяча четыреста пятьдесят восемь и 82/100) рублей выплатить в качестве дивидендов за первое полугодие 2023 года по обыкновенным акциям «СДМ-Банк» (ПАО) (20,22 рублей по каждой обыкновенной акции, что составляет 40,44% годовых от номинальной стоимости обыкновенной акции);
• 338 460,00 (триста тридцать восемь тысяч четыреста шестьдесят) рублей выплатить в качестве дивидендов за первое полугодие 2023 года по привилегированным акциям «СДМ-Банк» (ПАО) (15 рублей по каждой привилегированной акции, что составляет 30% годовых от номинальной стоимости привилегированной акции).
1.2. Определить, что датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, является 01 октября 2023 года.
1.3. Определить, что выплата дивидендов по размещенным обыкновенным и привилегированным акциям «СДМ-Банк» (ПАО) подлежит выплате в денежной форме и будет осуществляться в следующем порядке:
• выплата дивидендов физическим лицам, права которых на акции «СДМ-Банк» (ПАО) учитываются в реестре владельцев именных ценных бумаг, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора «СДМ-Банк» (ПАО), либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, не позднее 03 ноября 2023 года;
• выплата дивидендов иным лицам, права которых на акции «СДМ-Банк» (ПАО) учитываются в реестре владельцев именных ценных бумаг, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора «СДМ-Банк» (ПАО), не позднее 03 ноября 2023 года;
• выплата дивидендов лицам, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции «СДМ-Банк» (ПАО) учитываются номинальным держателем, осуществляется путем перечисления денежных средств в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, не позднее 13 октября 2023 года.
2. Формулировка решения № 2:
2.1. Зафиксировать прибыль, полученную «СДМ-Банк» (ПАО) по результатам первого полугодия 2023 года в размере 957 288 394,03 (девятьсот пятьдесят семь миллионов двести восемьдесят восемь тысяч триста девяносто четыре и 03/100) рублей, из которой часть прибыли в размере 95 711 053,26 (девяносто пять миллионов семьсот одиннадцать тысяч пятьдесят три и 26/100) рублей направить на выплату дивидендов следующим образом:
• 95 372 593,26 (девяносто пять миллионов триста семьдесят две тысячи пятьсот девяносто три и 26/100) рублей выплатить в качестве дивидендов за первое полугодие 2023 года по обыкновенным акциям «СДМ-Банк» (ПАО) (13,46 рублей по каждой обыкновенной акции, что составляет 26,92% годовых от номинальной стоимости обыкновенной акции);
• 338 460,00 (триста тридцать восемь тысяч четыреста шестьдесят) рублей выплатить в качестве дивидендов за первое полугодие 2023 года по привилегированным акциям «СДМ-Банк» (ПАО) (15 рублей по каждой привилегированной акции, что составляет 30% годовых от номинальной стоимости привилегированной акции).
2.2. Определить, что датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, является 01 октября 2023 года.
2.3. Определить, что выплата дивидендов по размещенным обыкновенным и привилегированным акциям «СДМ-Банк» (ПАО) подлежит выплате в денежной форме и будет осуществляться в следующем порядке:
• выплата дивидендов физическим лицам, права которых на акции «СДМ-Банк» (ПАО) учитываются в реестре владельцев именных ценных бумаг, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора «СДМ-Банк» (ПАО), либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, не позднее 03 ноября 2023 года;
• выплата дивидендов иным лицам, права которых на акции «СДМ-Банк» (ПАО) учитываются в реестре владельцев именных ценных бумаг, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора «СДМ-Банк» (ПАО), не позднее 03 ноября 2023 года;
• выплата дивидендов лицам, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции «СДМ-Банк» (ПАО) учитываются номинальным держателем, осуществляется путем перечисления денежных средств в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, не позднее 13 октября 2023 года.
3. Формулировка решения № 3:
Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям «СДМ-Банк» (ПАО) по результатам первого полугодия 2023 года.
3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 17.08.2023 г.
4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 18.08.2023 г., № 2023/19.
5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента бумаг, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента:
1. Акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 10101637B, дата регистрации: 23.04.1993 г. Международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JQ8X5
2. Акции привилегированные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 20101637B, дата регистрации: 28.06.1993 г. Международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JQ8Y3
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
М.М. Солнцев
3.2. Дата 18.08.2023г.